La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro reveló nuevos detalles sobre la red de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.
Además de fotografías y su papel en el tráfico de narcóticos, entregó los nombres de inmobiliarias y centros turísticos que las Farc han adquirido en la llamada "Baja California", especialmente en Tijuana.
Las sociedades que ya hacen parte de la
lista de los Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (Sdnt, por su sigla en inglés) son:
- Complejo Turístico Oasis S.A. DE C.V., Rosarito, Baja California, México;
- Playa Mar S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México;
- Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México;
- Inmobiliaria Estado 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México;
- Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 25 May 1943; POB Mexicali, Baja California, México;
Como se recordará la semana pasada l a Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve líderes y figuras clave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
"La acción pone al descubierto figuras clave del violento bajo mundo de las Farc, uno de los proveedores más grandes del mundo de cocaína y una organización colombiana de mala reputación narcoterrorista", dijo Adam J. Szubin, director de la Ofac.
"Continuaremos poniendo al descubierto y aislando financieramente a los individuos clave de las Farc que operan en la peligrosa intersección entre el terrorismo y el narcotráfico".
Entre los nueve individuos nombrados conforme a la autoridad de la Ley de Identificación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la "Ley de Cabecillas" o el "Kingpin Act" en inglés), hay ocho líderes de las Farc, así como un representante internacional suyo clave. Estas personas están sujetas a las sanciones económicas impuestas contra los carteles extranjeros de las drogas bajo la Ley de Cabecillas, incluyendo el bloqueo de las transacciones realizadas entre las personas de EE.UU. y los designados, así como el congelamiento de cualquiera de los bienes de los designados que se encuentran dentro de la jurisdicción de EE.UU.
Seis de los nueve individuos mencionados fueron acusados como parte de una conspiración de narcóticos junto con otros miembros de alto rango de las Farc en marzo de 2006 en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia: José Juvenal Velandía, alias Iván Ríos; José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Álvaro Alfonso Serpa Díaz, alias Felipe Rincón; Gener García Molina, alias John 40; Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César y Gentil Alvis Patiño, alias Chigüiro.
También fue designado hoy Ferney Tovar Parra, miembro de las Farc y mano derecha del anteriormente designado comandante de las Farc alias Fabián Ramírez. Tovar Parra fue acusado con cargos federales por narcotráfico en el Distrito Sur de Florida.
Las autoridades estadounidenses buscan la extradición de Gentil Alvis Patiño y Ferney Tovar Parra, quienes se encuentran actualmente en Colombia bajo custodia.
También fueron designados hoy Rodrigo Granda Escobar y Jesús Emilio Carvajalino. Rodrigo Granda Escobar, un representante internacional de las Farc, también se encuentra en Colombia bajo custodia. Jesús Emilio Carvajalino, miembro del secretariado de las Farc, es uno de los terroristas más buscados de Colombia.
El 19 de febrero de 2004 la Ofac designó a 19 individuos, incluyendo líderes del Secretariado de las Farc (su cuerpo gobernante), a ciertos comandantes clave de las Farc, a representantes internacionales de las Farc, y a miembros clave de las Farc involucrados en el narcotráfico o en crímenes contra estadounidenses.
Antecedentes de las Farc El 29 de marzo de 2003 las Farc fueron designadas por el presidente Bush como Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o capos de las drogas, conforme a la Ley de Cabecillas. Anteriormente, en octubre de 1997, la Secretaria de Estado nombró a las Farc como Organización Extranjera Terrorista bajo la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, y el 2 de noviembre de 2001 las Farc fueron designadas como un Terrorista Global Especialmente Designado según la Orden Ejecutiva 13224.
Esta acción forma parte de un esfuerzo continuo del gobierno de Estados Unidos bajo la Ley de Cabecillas, para ejercer medidas económicas contra los capos narcotraficantes extranjeros en el mundo.
Este esfuerzo incluye una estrecha coordinación interinstitucional. Un total de 284 organizaciones, individuos y empresas en 16 países extranjeros han sido designados bajo la Ley de Cabecillas.
Las penas por violación a la Ley de Cabecillas van desde penas civiles de hasta US$1.075.000 por violación, a penas criminales más serias. Las penas criminales para los gerentes corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5.000.000. Las multas criminales para las corporaciones pueden alcanzar los US$10.000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones criminales a la Ley de Cabecillas.
NUEVO LISTADO:
The following individuals have been added to Ofac's SDN list:
AGUILAR RAMIREZ, Gerardo Antonio (a.k.a. "CESAR"); DOB 20 Sep 1962; POB Colombia; Cedula No. 16148998 (Colombia); alt. Cedula No. 16447616 (Colombia) (individual) [Sdntk]
AGUIRRE RAMOS, Manuel Francisco, Paseo de los Heroes, Av. 95 B7, Colonia Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, México; Prol. Puerta de Hierro, Colonia Puerta de Hierro, Tijuana, Baja California, México; Pda. Manuel M. Flores 2, Colonia Hipodromo Dos, Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliria Esparta S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; Calle 2A Barrio Juarez 2034-702, Colonia Zona Central, Tijuana, Baja California, México; DOB 16 Mar 1969; POB Baja California, México; C.U.R.P. # AURM690316HBCGMN05 (México); R.F.C. # AURM-690316-97A (México) (individual) [Sdntk]
ALVIS PATINO, Gentil (a.k.a. LOPEZ, Angel Leopoldo; a.k.a. MARTINEZ VEGA, Juan Jose; a.k.a. PATINO ORTIZ, Alvis; a.k.a. "Chigüiro"; a.k.a. "GONZALEZ, Ruben"); DOB 4 Jun 1961; POB El Doncello, Caqueta, Colombia; Cedula No. 17669391 (Colombia); alt. Cedula No. 12059198 (Venezuela) (individual) [Sdntk]
CARVAJALINO, Jesus Emilio (a.k.a. "PARIS, Andres"); DOB 15 Mar 1955; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 3228737 (Colombia); Passport AC192015 (Colombia) (individual) [Sdntk]
GARCIA MOLINA, Gener (a.k.a. "GUTIERREZ, Jhon"; a.k.a. "HERNANDEZ, John"; a.k.a. "JHON 40"; a.k.a. "JOHN 40"; a.k.a. "JOHNNY 40"); DOB 23 Aug 1963; POB San Martin, Meta, Colombia; Cedula No. 17353242 (Colombia) (individual) [Sdntk]
GRANDA ESCOBAR, Rodrigo (a.k.a. "CAMPOS, Arturo"; a.k.a. "GALLOPINTO"; a.k.a. "GONZALEZ, Ricardo"), Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela; DOB 9 Apr 1949; POB Frontino, Antioquia, Colombia; Cedula No. 171493523-4 (Ecuador); alt. Cedula No. 19104578 (Colombia); Electoral Registry No. 22942118 (Venezuela); Passport PO16104 (Colombia) (individual) [Sdntk]
HERNANDEZ SOMERO, Urbano, Avenida Manuela Herrera 592, Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Baja California, México; C. Mision de Mulege 2993, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, México; Avenida Manuela Herrera 590, Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Baja California, México; Avenida Del Bosque 4640, Colonia Jardines de Chapultepec, Tijuana, Baja California, México; C. Hermosillo, Colonia Rancho El Grande CP 22000, Tijuana, Baja California, México; Pda. Mercurio, Colonia Puerta De Hierro CP 22330, Tijuana, Baja California, México; Pda. Del Cobre 0, Colonia Puerto De Hierro CP 22000, Tijuana, Baja California, México; c/o Complejo Turístico Oasis S.A. DE C.V., Rosarito, Baja California, México; c/o Playa Mar S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria Estado 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 25 May 1943; POB Mexicali, Baja California, México; C.U.R.P. # HESU430525HBCRMR13 (México); alt. C.U.R.P. # HESU430525HBCRMR05 (México); alt. C.U.R.P. # HEXU430525HBCRXR07 (México); Immigration No. A38839964 (United States) (individual) [Sdntk]
JIMENEZ PEREZ, Jose Julian Bruno, c/o Inmobiliaria Estado 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; Calle Rio Bravo, Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, México; Avenida Independencia, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 19 Jun 1961; POB Ensenada, Baja California, México; C.U.R.P. # JIPJ610619HBCMRL07 (México) (individual) [Sdntk]
JUVENAL VELANDIA, Jose (a.k.a. MUNOZ ORTIZ, Manuel Jesus; a.k.a. "IVAN RIOS"); DOB 19 Dec 1961; POB San Francisco, Putumayo, Colombia; Cedula No. 71613902 (Colombia) (individual) [Sdntk]
LISANDRO LASCARRO, Jose (a.k.a. MUNOZ LASCARRO, Felix Antonio; a.k.a. "PASTOR ALAPE"); DOB 4 Jun 1959; alt. DOB 1946; POB Puerto Berrio, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71180715 (Colombia); alt. Cedula No. 3550075 (Colombia) (individual) [Sdntk]
PELAYO MENDOZA, Franco Arturo, Calle Farallon 3206, Colonia Playas de Tijuana, Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, México; Paseo Playas de Tijuana 317, Tijuana, Baja California, México; Paseo del Pedregal 3034, Colonia Playas de Tijuana, Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, México; Calle De La Luz 218, Colonia Playas de Tijuana, Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, México; Blvd. Insurgentes 16174-18-B, Colonia Los Alamos, Tijuana, Baja California, México; Calle 16 de Septiembre 3-FA, Colonia Las Torres, Tijuana, Baja California, México; Calle Juan Covarrubias, Colonia Los Altos, Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, México; DOB 2 Feb 1953; POB Casimiro Castillo, Jalisco, México (individual) [Sdntk]
SERPA DIAZ, Alvaro Alfonso (a.k.a. CERPA DIAZ, Alvaro Alfonso; a.k.a. CERPA DIAZ, Tiberio Antonio; a.k.a. SERPA DIAZ, Alvaro Enrique; a.k.a. "FELIPE RINCON"); DOB 28 Mar 1959; alt. DOB 9 Oct 1956; POB San Jacinto, Bolivar, Colombia; alt. POB Cali, Colombia; Cedula No. 6877656 (Colombia) (individual) [Sdntk]
TOVAR PARRA, Ferney (a.k.a. "DIEGO"; a.k.a. "FERCHO"); DOB 17 Nov 1966; POB Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia; Cedula No. 17640605 (Colombia) (individual) [Sdntk]
URIBE URIBE, Miguel Angel, c/o Inmobiliaria Estado 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; Calle Nevado de Toluca 845, Tijuana , Baja California, México; c/o Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 2 Aug 1957; POB Tijuana, Baja California, México; C.U.R.P. # UIUM570802HBCRRG08 (México) (individual) [Sdntk]
VALENCIA MARTINEZ, Alberto Alfredo, Avenida I.T.R. 2207, Colonia Tecnologico, Tijuana, Baja California, México; Calle Geiser 101, Colonia Colinas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, México; Avenida Hipodromo 19, Colonia Hipodromo, Tijuana, Baja California, México; Calle Lomas Altas 1480, Colonia Lomas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, México; Calle Coronado 21760, Colonia Mesetas del Guaycura, Tijuana, Baja California, México; Blvd. Fundadores 0, Colonia El Rubi, Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, México; DOB 8 Apr 1949; POB Tijuana, Baja California, México; C.U.R.P. # VAMA490408HBCLRL08 (México); R.F.C. # VAMA-490408-C6A (México) (individual) [Sdntk]
The following entities have been added to Ofac's SDN list:
Inmobiliria Esparta S.A. DE C.V., Avenida Negrete 220 Local 2B, Colonia Zona Central, Tijuana, Baja California, México; R.F.C. # IES-870805 (México) [Sdntk]
Inmobiliaria Estado 29 S.A. DE C.V., Entre Juan Sarabia y Plutarco Elias C., Tijuana, Baja California, México; Ocampo 1860 4, Colonia Zona Central, Tijuana, Baja California, México; R.F.C. # IEV-950628 (México) [Sdntk]
Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Cuauhtemoc 6046 3 Libertad, Tijuana, Baja California, México; R.F.C. # IPR-931014 (México) [Sdntk]
Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. DE C.V., Agua Caliente 10440 9, Colonia Aviacion, Tijuana, Baja California, México; Entre Abelardo L. Rodriguez y Avenida Del Rio, Tijuana, Baja California, México; R.F.C. # ITC-910503 (México) [Sdntk]
Playa Mar S.A. DE C.V., Paseo De Los Heroes, Colonia Rio Tijuana 2110, Tijuana, Baja California, México; Entre Via Rapida y Jose Clemente Orozco, Tijuana, Baja California, México; Blvd. Agua Caliente 10440, Colonia Aviacion 22420, Tijuana, Baja California, México; R.F.C. # PMA-910805 (México) [Sdntk]
The following changes have been made to Ofac's SDN list:
AGUIRRE GALINDO, Manuel, c/o Complejo Turístico Oasis, S.A. DE C.V., Rosarito, Baja California, México; DOB 2 Nov 1950; R.F.C. AUGM-501102-PM3 (México) (individual) [Sdntk] -to- AGUIRRE GALINDO, Manuel, c/o Complejo Turístico Oasis, S.A. DE C.V., Rosarito, Baja California, México; c/o Inmobiliria Esparta S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 2 Nov 1950; POB Tijuana, Baja California, México; R.F.C. AUGM-501102-PM3 (México) (individual) [Sdntk]
GALINDO LEYVA, Esperanza, c/o Complejo Turístico Oasis, S.A. de C.V., Playas de Rosarito, Rosarito, Baja California, México; DOB 16 Aug 1920; R.F.C. GALE-200816-6IA (México) (individual) [Sdntk] -to- GALINDO LEYVA, Esperanza, c/o Complejo Turístico Oasis, S.A. de C.V., Playas de Rosarito, Rosarito, Baja California, México; 536 Huerto Place, Chula Vista, CA 91910; 950 Norella Street, Chula Vista, CA 91910; c/o Playa Mar S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; c/o Inmobiliaria La Provincia S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, México; DOB 16 Aug 1920; POB San Ignacio, Sinaloa, México; Passport 99020017901 (México); R.F.C. # GALE-200816-6IA (México); alt. R.F.C. # GALE-241004-61A (México) (individual) [Sdntk]
